伟仕控股有限公司股东特别大会通告

　　兹通告伟仕控股有限公司（“本公司”）谨订于二零零八年五月十九日上午十时三十分假座香港皇朝会（地址：香港湾仔港湾道一号会议广场西南座七楼）举行股东特别大会（“股东特别大会”），藉以考虑及酌情通过（不论是否经修订）下列决议案为普通决议案：

　　(a)在下文(c)段之限制下，一般及无条件批准本公司董事（“董事”）于有关期间（定义见下文）内行使本公司所有权力，以配发、发行并处置本公司股本中之额外股份（“股份”），并作出或授予可能须行使此等权力之建议、协议及购股权（包括附有权力可认购或可转换为股份之认股权证、债券、债务证券、票据及其他证券）；

　　(b)本决议案(a)段之批准授权董事于有关期间内作出或授予可能须于有关期间终止后行使此等权力之建议、协议及购股权（包括附有权力可认购或可转换为股份之认股权证、债券、债务证券、票据及其他证券）；

　　(c)董事依据本决议案(a)段之批准予以配发或同意有条件或无条件配发（不论是否依据购股权或以其他方式）之股本面值总额（惟根据(i)配售新股（定义见下文）；或(ii)本公司发行之任何认股证或任何可兑换为股份之任何证券之条款行使认购或兑换权；或(iii)行使任何购股权计划或现时所采纳以向本公司及/或其附属公司之行政人员及雇员或其他合资格参与人士授出或发行股份或购入股份之权利之类似安排而授出之购股权；或(iv)本公司之组织章程细则任何规定配发股份以代替就股份支付全部或部分现金股息之以股代息计划或类似安排除外），不得超过本公司于本决议案通过日期已发行股本面值总额之20%，而上述批准亦须以此为限；及

　　“配售新股”乃指于董事指定之期间向于指定记录日期名列股东名册之本公司股份或任何类别股份之持有人按彼等当时持有股份或类别股份比例发售本公司股份或其他证券（惟董事有权在彼等认为必须或权宜之情况下就零碎股权或中华人民共和国香港特别行政区以外任何地区之法律限制或责任或任何认可监管机构或证券交易所之规定而取消若干股东在此方面之权利或另作安排）。”